Analista de Cumplimiento

Requisitos

Entre 2 y 5 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, Compliance, Prevención del Lavado de Activos (PLA/FT) o Riesgo Operacional, idealmente en banca, seguros o instituciones financieras. Conocimiento de la Ley N° 19.913, Ley N° 20.393 y normativa asociada a Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia en análisis de alertas, monitoreo transaccional e investigación de operaciones. Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.

Principales funciones

Analizar operaciones y transacciones de clientes para identificar posibles operaciones inusuales o sospechosas relacionadas con Prevención del Lavado de Activos (PLA/PBC) y Financiamiento del Terrorismo (FT). Gestionar y analizar alertas provenientes de sistemas de monitoreo transaccional. Ejecutar controles periódicos asociados al Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo con la Ley N° 20.393. Verificar el cumplimiento de las políticas internas y normativa aplicable en materias de Compliance, Ética, Anticorrupción y Prevención del Lavado de Activos. Apoyar en la evaluación y mejora de controles y procedimientos de cumplimiento. Elaborar reportes e informes para la gestión del área. Participar en la implementación y seguimiento de nuevos escenarios de monitoreo basados en riesgos. Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de organismos fiscalizadores. Colaborar en la difusión de políticas y buenas prácticas de cumplimiento al interior de la organización.

Deseable

Deseable experiencia con herramientas de monitoreo como Ceptinel u otras plataformas similares.

Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento Semi Senior para integrarse al área de Compliance, quien será responsable de apoyar la gestión y monitoreo de los procesos de cumplimiento normativo, contribuyendo a la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Anticorrupción y Modelo de Prevención de Delitos, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y las políticas internas de la organización.